全球许多监管机构最近都在打击加密市场。即使是最大的加密货币交易所也受到严格审查。因此，英国金融行为监管局（Financial Conduct Authority）禁止币安在英国开展任何受监管活动的消息并没有让交易员感到意外。 英国金融行为监管局 并不是唯一一个限制交易所的监管机构。
最近媒体上有很多关于币安的负面消息。许多国家已对币安展开调查或禁止其提供服务。例如，美国司法部和国税局目前正在调查洗钱和税收违法行为。日本监管机构表示，该公司没有许可证。在英国，未经英国金融行为监管局事先书面同意，交易所不得进行任何受监管的活动。此前，币安忽略了这一要求，继续提供服务。此外，由于最大的银行也对交易所施加了压力，币安的合规之旅变得更加坎坷。巴克莱银行已禁止其客户在币安上存入资金，因为它打算保护他们的资金。值得注意的是，退出交易所仍然是可能的。
早些时候，国民威斯敏斯特银行阻止了对一些使用加密货币资产的公司的付款，并指出对其客户的“与欺诈相关的严重损害”。尼尔森在一封电子邮件声明中说：“我们看到了针对零售和商业银行客户的加密货币投资骗局，尤其是通过社交媒体网站。”桑坦德银行表示，“最近几个月,我们看到英国客户成为加密货币欺诈的受害者的人数大幅增加。”这就是为什么桑坦德银行正在审查其“向不受监管的加密货币交易所付款”的立场。