Největší světová kryptoměnová burza Binance se opět dostala do hledáčku finančních úřadů. Francouzští vyšetřovatelé zahájili proti společnosti vyšetřování pro podvod. Není divu, že jsou její klienti na vážkách.
Podle agentury Reuters je platforma obviněna z několika trestných činů, včetně praní špinavých peněz, daňových podvodů, nelegálního obchodu s drogami a dalších nezákonných aktivit.
Oddělení pro boj proti hospodářské a finanční kriminalitě pařížské prokuratury (JUNALCO) uvedlo, že současné vyšetřování souvisí s praním špinavých peněz a nelegálním obchodem s drogami. Týká se období od roku 2019 do roku 2024 a zahrnuje trestné činy spáchané ve Francii, jakož i ve všech zemích Evropské unie, upozornila agentura. Odborníci mají podezření, že směnárenská platforma provozovala činnost bez potřebných licencí.
Podle vyjádření představitelů JUNALCO si klienti Binance dříve stěžovali na ztrátu peněz po investování prostřednictvím platformy. Účastníci trhu tvrdí, že jim byly poskytnuty nesprávné informace. V současné době je Binance jediným obviněným v tomto případu. Společnosti potenciálně hrozí pokuta ve výši 10 mld. USD.
Vedení společnosti Binance však s těmito obviněními nesouhlasí. Podle mluvčího společnosti jsou „hluboce zklamáni“ faktem, že JUNALCO po několika letech působení společnosti ve Francii předalo případ francouzským orgánům k dalšímu vyšetřování. Společnost Binance uvedla, že obvinění plně odmítá a hodlá bojovat proti všem nařčením vzneseným proti ní.
Už dříve bylo oznámeno, že francouzská pobočka Binance je předmětem předběžného vyšetřování od února 2022. Společnost je obviněna z nezákonného poskytování služeb v oblasti kryptoměn a neplnění povinností v oblasti boje proti praní špinavých peněz.
Pro zajímavost – společnost Binance obdržela licenci poskytovatele služeb v oblasti digitálních aktiv od francouzského Úřadu pro dohled nad finančními trhy (AMF) v květnu 2022. Tento dokument schválil Úřad pro obezřetnostní dohled a řešení krizí (ACPR).