Charlie Shrem, kepala Bitcoin Exchange, ditangkap atas tuduhan pencucian uang, dikatakan oleh Business Insider tanggal 27 Januari. CEO Biltstant berusia 24 tahun dituduh menjual 1 juta bitcoin pada user Silk Road, pasar gelap online. Robert Faiella, user Silk Road, juga berada di bawah investigasi.
Menurut rilis pers yang tersedia di website kepemerintahan, sejak Desember 2011 sampai Oktober 2013, Faiella (atau BTCking) menjual bitcoin ke user Silk Road, satu-satunya metode pembayaran di pasar gelap Deep Web. Shrem memenuhi order untuk bitcoin dengan mentransfer uang ke akun Faiella. Dua tersangka tersebut mencoba untuk membeli obat-obatan terlarang dan barang ilegal lainnya secara anonim.
Menurut tuduhan hukum, skema kriminial ini menjanjikan pemasukkan stabil. Duo kriminal ini, Shrem dan Faiella, yang akhirnya berpisah di tahun 2012 telah menyalah gunakan lebih dari $1 juta.
BitInstant tidak disebutkan dipersidangan, namun, investigasi menunjukkan bahw perusahaan ini terlibat dalam penyalah gunaan. Di akhir 2013, pendiri Silk Road dituduh mendistribusikan obat-obatan terlarang, mempersiapkan pembunuhan, hacking, dan pencucian uang. Tuduhan yang sama kecuali untuk persiapan pembunuhan yang dilakukan terhadap administrator dan moderator website.
Charlie Shrem, pendiri BitInstant, perusahaan yang khusus menjual Bitcoin. Selain itu, Shrem adalah kepala Bitcoin Foundatioan yang ditujukan untuk memperbaiki dan mendistribusikan mata uang kripto ini.
Di tahun 2013, terdapat laporan koletif yang dibuat menetang BitInstant. User mengirimkan komplain bahwa perusahaan memberikan informasi yang salah, khususnya, mengenai ketentuan pengiriman mata uang. Sampai saat ini, website tidak bekerja.