Reuters melaporkan bahwa para penjahat dunia maya membukukan keuntungan yang mencengangkan senilai $20,1 miliar pada tahun 2022. Menurut analis crypto, tahun 2022 sangat berkesan karena industri crypto mengalami rekor jumlah penipuan.
Pada tahun 2022, saraf investor dihancurkan oleh pasar bear yang masih ada dan serangkaian kebangkrutan yang diumumkan oleh platform crypto populer. Akibatnya, pelaku pasar harus menjilat luka mereka karena kerugian besar dan pengawas keuangan merasa perlu untuk memperketat cengkeraman mereka pada perlindungan hak-hak konsumen.
Dalam konteks ini, beberapa perusahaan crypto yang terkena sanksi AS secara tajam menghubungi jumlah transaksi digital. Industri think tank Chainalysis, menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan volume perdagangan secara keseluruhan di pasar crypto, transaksi curang melonjak sebesar 44% atau 100 ribu kali lipat.
Chainalysis mengalihkan perhatian ke pertukaran crypto Garantex ketika Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi padanya pada April 2022. Selain itu, regulator AS melihat aktivitas meragukan dari perusahaan layanan crypto lainnya seperti Blender dan Tornado Cash, yang banyak digunakan oleh peretas untuk pencucian uang. Menurut perkiraan kilat, pendapatan dari kegiatan ilegal bisa mencapai miliaran dolar.
Total volume aset crypto yang dicuri meningkat sebesar 7% pada tahun 2022. Selain itu, analis mencatat peningkatan tajam dalam transaksi blockchain ilegal, sebagian besar terkait dengan ransomware, pendanaan terorisme, dan penipuan lainnya. Secara keseluruhan, omset keseluruhan transaksi crypto yang teduh di seluruh industri membengkak ke level tertinggi sepanjang masa sebesar $20,1 miliar pada tahun 2022. Ini tidak termasuk kejahatan offline dan akuntansi penipuan oleh perusahaan crypto.