Удивительные дела происходят с криптовалютной биржей Binance! Французские правоохранители начали судебное расследование в отношении этой фирмы. Посмотрим, чем все закончится!
По информации агентства Reuters, платформу обвиняют в ряде преступлений: в отмывании денег, налоговом мошенничестве, незаконном обороте наркотиков и других махинациях.
В Отделе по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями Парижской прокуратуры (JUNALCO) отмечают, что текущее расследование связано с отмыванием денег в связи с незаконным оборотом наркотиков. «Оно затрагивает период с 2019-го по 2024 год, включая преступления, совершенные во Франции, а также во всех странах Евросоюза», – подчеркнули в ведомстве. Специалисты полагают, что биржа осуществляла торговлю без необходимых разрешений.
Согласно заявлениям представителей JUNALCO, ранее клиенты Binance пожаловались на утрату денег после инвестирования через платформу. По словам участников рынка, им представили некорректную информацию. В настоящее время Binance является единственным ответчиком по делу. Потенциально компании грозит штраф в размере $10 млрд.
Однако руководство Binance не согласно с этими обвинениями. По словам представителя компании, он «глубоко разочарован» тем, что JUNALCO спустя несколько лет передал дело французским судебным органам для дальнейшего расследования. «Binance полностью отрицает обвинения и намерена бороться с любыми выдвинутыми против нее обвинениями», – добавили в компании.
Ранее сообщалось, что с февраля 2022 года французский филиал Binance находится под предварительным расследованием. Компанию обвиняют в незаконном предоставлении криптовалютных услуг и невыполнением обязательств по борьбе с отмыванием денег.
Напомним, что в мае 2022 года Binance получила лицензию провайдера услуг на рынке цифровых активов от Комиссии по надзору за финансовым рынком Франции (AMF). Этот документ был одобрен Управлением пруденциального контроля и урегулирования споров (ACPR).