Филиалу Bank of China может быть предъявлено обвинение в отмывании денег со стороны прокуратуры Италии. В прокуратуре предполагают, что банк взимал комиссию с переводов денег, полученных на изготовлении фальшивых банкнот, проституции, уклонении от выплаты налогов. В общей сложности со счетов подразделения было переведено 4,5 млрд евро, заработанных незаконным способом. Половина указанной суммы было перечислена в период с 2007 по 2010 год. Комиссия, полученная банком, составила 758 тысяч евро.
Под следствие в качестве обвиняемых попадают четыре топ-менеджера миланского филиала Bank of China и некоторые граждане Китая, проживающие в Италии.
Руководство банка пока не дает комментарии по данной ситуации, как и правительство Китая. Итальянская прокуратура, в свою очередь, подчёркивает, что, несмотря на подписанный в 2014 году двумя сторонами протокол о сотрудничестве в судебной сфере, китайские власти не оказывают содействия в расследовании.
На данный момент итальянский суд решает, рассматривать дело, в котором под подозрением Bank of China и 297 человек, или отклонить. Известно лишь, что расследование может занять несколько месяцев.