Hôm qua, Binance cho biết họ đã hoàn tất việc bồi hoàn 6,3 tỷ USD bị đánh cắp từ khách hàng trong vụ tấn công ngày 29/10, khép lại chương lớn nhất trong lịch sử các vụ trộm tiền mã hóa. Nhóm tài sản khó xử lý nhất là các token ít được biết đến, mất nhiều thời gian nhất để truy tìm và mua lại, nhưng đến thứ Năm, tất cả đã được khôi phục. Cùng ngày, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo rằng, phối hợp với Tether và Circle, cơ quan này đã được tòa án cho phép tịch thu hoặc phong tỏa 1,2 tỷ USD trong tổng số 2,7 tỷ USD mà các đơn vị phát hành đã chặn ngay sau vụ tấn công. Con số này tương đương khoảng 44% số tiền bị đóng băng và khoảng một phần năm tổng giá trị bị đánh cắp; các nhà điều tra vẫn đang tiếp tục lần theo dấu vết số tiền còn lại.
Diễn biến theo thời gian rất đáng chú ý. Ngày 30/10, sàn giao dịch tạm dừng nạp và rút, Bitcoin giảm xuống 78.400 USD, và Binance cho biết khoảng 3 tỷ USD đã bị đóng băng, đồng thời cam kết sẽ bù đắp toàn bộ thiệt hại. Đến cuối tháng 10, khoảng 90% tài sản bị đánh cắp đã được thu hồi. Ngày 3/11, Binance báo cáo đã đóng băng hoặc chặn được 2,85 tỷ USD, và hiện mức bù đắp đã đạt 100%. Binance gánh toàn bộ chi phí này từ lợi nhuận và quỹ dự phòng khẩn cấp — khách hàng được bồi thường trực tiếp bởi sàn, chứ không phải bằng cách thu hồi lại tài sản bị đánh cắp. Ngày 31/10, FBI xác định nhóm TraderTraitor, có liên hệ với Triều Tiên, là thủ phạm. Bình Nhưỡng phủ nhận cáo buộc, và ngày 2/11, Kim Yo Jong bác bỏ những khẳng định này là tuyên truyền phi lý. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết sẽ sử dụng mọi công cụ sẵn có để truy thu các tài sản bị cho là do Triều Tiên chiếm đoạt.
Các tin tặc hoạt động với cường độ rất cao. Elliptic cho biết trong tuần đầu tiên, hơn 20.000 ví và ít nhất 65.000 giao dịch đã tham gia vào quá trình rửa tiền — trung bình cứ khoảng 30 giây lại xuất hiện một ví mới và 10 giây lại có một giao dịch mới. Dòng tiền được luân chuyển qua các bridge, mixer và sàn giao dịch, và khoảng 430.000 USD đã được rửa thông qua các memecoin thiết kế riêng. Chainalysis nhấn mạnh vai trò của các mạng lưới rửa tiền tại Trung Quốc chuyên quy đổi tiền mã hóa sang tiền pháp định. Việc 1,2 tỷ USD bị chặn lại ngay từ phía các tổ chức phát hành stablecoin cho thấy đòn bẩy then chốt để chống lại những mô hình như vậy chính là tốc độ: phải đóng băng tài sản trước khi chúng được chuyển đi quá xa ngoài tầm với.
Tác động lên thị trường có hai mặt. Một mặt, việc Binance bồi thường đã loại bỏ rủi ro tức thời lớn nhất treo lơ lửng trên sàn vào ngày 30/10, khi các vị thế bị thanh lý vượt 1,3 tỷ USD và các ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng vốn rút ra 643,2 triệu USD. Mặt khác, áp lực bán vẫn chưa chấm dứt. Từ 30/10 đến 11/11, các ETF Bitcoin giao ngay mất hơn 2,5 tỷ USD dòng vốn ròng, và vào thứ Sáu, Bitcoin đã rơi xuống dưới 68.000 USD, thấp hơn khoảng 12% so với mức giá vào ngày xảy ra vụ hack. Điều này cho thấy yếu tố quyết định đối với giá thời gian qua là kỳ vọng về lãi suất của Fed và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ, chứ không phải bản thân vụ hack. Tôi cho rằng việc bồi thường và các động thái của Bộ Tư pháp sẽ không kích hoạt một làn sóng mua mới cho đến khi dòng vốn vào ETF quay lại trạng thái dương; cho tới lúc đó, Bitcoin vẫn chịu áp lực và rủi ro xuyên thủng đường trung bình động 200 tuần quanh vùng 67.700 USD vẫn còn hiện hữu.
Phân tích kỹ thuật và khuyến nghị:
Bitcoin
Bên mua đang hướng tới mục tiêu quay lại mốc 69.400 USD, qua đó mở ra con đường trực tiếp lên 71.100 USD rồi 72.900 USD. Nếu vượt dứt khoát vùng này, đó sẽ là tín hiệu cho thấy nỗ lực khôi phục thị trường giá lên. Ở chiều giảm, tôi kỳ vọng bên mua sẽ bảo vệ vùng 68.200 USD. Nếu thủng khu vực này, BTC có thể nhanh chóng bị đẩy về quanh 66.500 USD, với mục tiêu tiếp theo gần 65.000 USD.
Ethereum
Việc tích lũy trên $1,974 mở ra đường lên $2,020. Mục tiêu tăng tiếp theo nằm quanh $2,093. Nếu giá vượt lên trên vùng này, điều đó sẽ cho thấy tâm lý tăng giá đang mạnh lên và lực mua quay trở lại. Ở chiều giảm, lực mua dự kiến sẽ xuất hiện quanh $1,916. Nếu giá phá vỡ xuống dưới ngưỡng này, ETH có thể trượt về $1,872, và thậm chí có khả năng suy yếu thêm xuống $1,834.
Trên biểu đồ có:
Màu đỏ: các vùng hỗ trợ và kháng cự, nơi giá nhiều khả năng sẽ tạm dừng hoặc tăng tốc. Màu xanh lá: đường trung bình động 50 ngày. Màu xanh dương: đường trung bình động 100 ngày. Màu xanh lá nhạt: đường trung bình động 200 ngày.Các điểm cắt nhau hoặc các nhịp giá kiểm định những đường trung bình này thường hoặc là chặn đứng một xu hướng giá, hoặc kích hoạt một xung lực thị trường mới.