FX.co ★ Tiongkok akan melawan penipuan keuangan

Tiongkok telah memberlakukan langkah-langkah yang lebih keras terhadap penipuan keuangan, dari penipuan cryptocurrency hingga penggalangan dana fiktif yang memanfaatkan detik-detik peringatan 100 tahun Partai Komunis yang berkuasa. Peraturan anti-penipuan baru akan mulai berlaku pada 1 Mei, jelas Reuters. Tiongkok telah menutup sekitar 6.000 platform peer-to-peer (P2P) dalam beberapa tahun terakhir. Tindakan-tindakan ini merupakan bagian dari kampanye anti-penipuan yang ditujukan untuk memerangi penipuan keuangan. Pada tahun 2020, otoritas Tiongkok mengungkap 7.500 penipuan keuangan, naik 27% dari tahun 2019. Di bawah aturan baru, penipuan investasi akan terdeteksi pada tahap awal. Pemerintah berharap itu akan membantu untuk menstabilkan pekerjaan aparat birokrasi. "Sebelumnya, Anda meminta korban untuk pergi ke pengadilan. Sekarang, para korban dapat membawa pihak berwenang ke pengadilan karena kelalaian tugas," jelas pejabat yang menolak disebutkan namanya. Di Shanghai saja, lebih dari 20 platform adalah crowd-funding untuk film dan program TV yang dinyatakan sebagai dedikasi peringatan 100 tahun Partai Komunis. Namun, acara tersebut tidak dapat diadakan tanpa persetujuan pemerintah. Akibatnya, proyek-proyek platform crowd-funding tersebut sebagai Multi Accumulate dan Zhongyan Group dilarang oleh pemerintah Shanghai. Bank-bank sekarang bekerja sama dengan otoritas lokal untuk mengidentifikasi investasi ilegal dalam cryptocurrency. Karena nilai BTC naik, telah ada booming dalam trading FileCoin di beberapa kota. Para investor sekarang mencari kripto alternatif yang dapat memberikan keuntungan. Beberapa bank telah menemukan skema penipuan menggunakan e-CNY, mata uang nasional digital Tiongkok, yang juga dilarang oleh undang-undang. Menurut aturan anti-penipuan baru, pejabat yang tidak dapat mengidentifikasi kegiatan penipuan secara tepat waktu akan dihukum.