FX.co ★ CFTC menuduh dana lindung nilai SHK Management LLC. dari Nevada tentang penipuan

Dalam kes penipuan, Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi (CFTC) menuduh seorang peniaga logam dari Nevada, yang mempunyai perniagaan poker yang menguntungkan, memalsukan pasaran hadapan emas dan perak.
CFTC melaporkan bahawa Daniel Shak, yang mengetuai dana lindung nilai kecil SHK Management LLC, membuat pesanan besar niaga hadapan emas dan perak yang dia ingin batalkan sebelum pelaksanaan, dan juga membuat pesanan di bahagian bertentangan pasaran hadapan emas atau perak. Dan ia telah beratus kali.
Penipuan ialah taktik memanipulasi pasaran emas dan perak dengan mengemukakan permohonan atau tawaran dan membatalkannya sebelum pelaksanaan. CFTC mendakwa bahawa dari Februari 2015 hingga Mac 2018, Shak berulang kali terlibat dalam aktiviti sedemikian.
CFTC sedang menuntut penalti monetari sivil, larangan perdagangan dan injunksi kekal terhadap pelanggaran undang-undang komoditi persekutuan pada masa hadapan.
Ini bukan pertemuan pertama Shak dengan CFTC. Dia kembali pada Mac 2015 selepas diarahkan untuk tidak berdagang pada saat akhir dalam pasaran hadapan emas.
Shak juga terkenal di dunia poker. Dia telah menyertai 150 kejohanan poker utama dan selama hampir 20 tahun, dan memenangi lebih daripada $11.7 juta.
Sepuluh tahun lalu, Wall Street Journal juga melaporkan bahawa Shak membuat pertaruhan besar pada emas, yang gagal dan memaksanya untuk mencairkan kedudukan dan mengembalikan wang kepada pelanggan. Pada masa menulis laporan itu, dana lindung nilai Shak mempunyai kontrak bernilai lebih daripada $850 juta, yang menyumbang lebih daripada 10% daripada pasaran niaga hadapan utama AS.
Penipuan telah menjadi tajuk utama sejak beberapa minggu lalu ketika pasaran membuat kesimpulan mengenai kes berprofil tinggi yang sedang berlangsung melibatkan beberapa peniaga JPMorgan Chase.
Selepas perbicaraan selama tiga minggu, juri meneruskan untuk hari keenam untuk membincangkan kes mahkamah paling penting dalam sejarah yang menjejaskan pasaran logam berharga.
Michael Novak, ketua logam berharga di JPMorgan Chase, Gregg Smith, seorang peniaga emas, dan Jeffrey Ruffo, pengarah eksekutif yang pakar dalam penjualan dana lindung nilai, dituduh memanipulasi dan memalsukan harga emas dan perak selama lapan tahun antara 2008 dan 2016.