FX.co ★ China akan melancarkan perang terhadap penipuan kewangan

China telah memperkenalkan langkah-langkah yang lebih keras terhadap penipuan kewangan, dari penipuan mata wang kripto hingga penipuan dana palsu yang memanfaatkan ulang tahun 100 tahun Parti Komunis yang berkuasa. Peraturan penipuan baru akan berkuat kuasa pada 1 Mei, kata Reuters. China telah menutup sekitar 6,000 platform "peer-to-peer" (P2P) dalam tempoh beberapa tahun kebelakangan. Tindakan ini merupakan sebahagian daripada kempen penipuan yang bertujuan untuk memerangi penipuan kewangan. Pada tahun 2020, pihak berkuasa China menemui sejumlah 7,500 penipuan kewangan, meningkat 27% dari tahun 2019. Di bawah peraturan baru, penipuan pelaburan harus dikesan pada peringkat awal. Kerajaan mengharapkan ia dapat membantu menstabilkan operasi sistem birokrasi. "Sebelumnya, anda mengarahkan mangsa untuk pergi ke mahkamah. Sekarang, mangsa dapat membawa pegawai ke mahkamah kerana tidak menjalankan tugas," kata pegawai itu, yang enggan dikenali. Di Shanghai sahaja, lebih daripada 20 platform memperoleh dana dari banyak pihak untuk filem dan program TV yang didedikasikan untuk ulang tahun ke-100 Parti Komunis. Namun, acara itu tidak dapat dilangsungkan tanpa persetujuan kerajaan. Akibatnya, projek platform pendanaan orang ramai seperti Multi Accumulate dan Zhongyan Group dilarang oleh kerajaan Shanghai. Bank kini bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan untuk mengenal pasti pelaburan haram dalam mata wang kripto. Seiring kenaikan nilai BTC, terdapat peningkatan dalam perdagangan Filecoin di beberapa bandar. Pelabur kini mencari kripto alternatif yang boleh membawa mereka keuntungan. Beberapa bank telah menemui skim penipuan menggunakan e-CNY, mata wang nasional digital China, yang juga dilarang oleh undang-undang. Menurut peraturan anti penipuan yang baru, pegawai yang tidak dapat mengetahui kemungkinan kegiatan penipuan tepat pada waktunya akan dikenakan hukuman.