FX.co ★ Departament Sprawiedliwości USA podejmuje działania w celu odzyskania 1,2 mld USD z 2,7 mld USD zamrożonych po ataku na giełdę Binance

Wczoraj giełda Binance poinformowała, że w pełni zrekompensowała środki w wysokości 6,3 mld USD, skradzione klientom podczas ataku z 29 października, zamykając tym samym rozdział największej kradzieży kryptowalut w historii. Najtrudniejsze do odzyskania okazały się mniej znane tokeny – ich zlokalizowanie i odkupienie zajęło najwięcej czasu, jednak do czwartku wszystkie zostały przywrócone. Tego samego dnia Departament Sprawiedliwości USA ogłosił, że we współpracy z firmami Tether i Circle uzyskał zgodę sądu na zajęcie lub zamrożenie 1,2 mld USD z kwoty 2,7 mld USD, którą emitenci zablokowali bezpośrednio po ataku. Stanowi to około 44% zamrożonych środków i mniej więcej jedną piątą całkowitej skradzionej sumy, śledczy kontynuują działania mające na celu namierzenie pozostałych aktywów.

Chronologia wydarzeń jest wymowna. 30 października giełda wstrzymała wpłaty i wypłaty, kurs Bitcoina spadł do 78 400 USD, a Binance ogłosiło, że około 3 mld USD zostało zamrożonych i że straty zostaną pokryte. Do końca października odzyskano około 90% skradzionych aktywów. 3 listopada Binance poinformowało o zamrożeniu lub przechwyceniu 2,85 mld USD, a obecnie poziom pokrycia strat osiągnął 100%. Binance pokryło koszty z własnych zysków oraz rezerw awaryjnych – klienci otrzymali pełny zwrot środków od samej giełdy, a nie poprzez odzyskanie skradzionych aktywów. 31 października FBI wskazało grupę "TraderTraitor", powiązaną z Koreą Północną, jako sprawców ataku. Pjongjang odrzuca te oskarżenia, a 2 listopada Kim Jo Dzong określiła te twierdzenia mianem absurdalnej propagandy. Departament Sprawiedliwości USA zapowiada użycie wszelkich dostępnych narzędzi, aby odzyskać aktywa, które – jak się uważa – zostały przejęte przez Koreę Północną.

Hakerzy wykazali się dużą aktywnością. Według danych firmy Elliptic w pierwszym tygodniu w proces prania pieniędzy zaangażowanych było ponad 20 000 portfeli i przeprowadzono co najmniej 65 000 transakcji – nowy portfel pojawiał się średnio co 30 sekund, a kolejna transakcja – co 10 sekund. Środki przepływały przez tzw. mosty (bridges), miksery oraz giełdy, a około 430 000 USD wyprano za pośrednictwem specjalnie stworzonych w tym celu memecoinów. Firma Chainalysis zwróciła uwagę na rolę chińskich sieci zajmujących się praniem pieniędzy, które umożliwiają wyprowadzanie nielegalnie uzyskanych środków. Fakt, że emitenci stablecoinów zdołali zablokować 1,2 miliarda dolarów, dowodzi, iż kluczowym narzędziem w walce z takimi procederami jest szybkość – zamrożenie środków, zanim staną się one nieosiągalne.

Implikacje rynkowe mają dwojaki charakter. Z jednej strony, zwrot środków przez giełdę Binance eliminuje bezpośrednie zagrożenie, które wisiało nad platformą 30 października – w dniu, w którym wartość likwidacji przekroczyła 1,3 miliarda dolarów, a z funduszy ETF typu spot na Bitcoina odpłynęło 643,2 miliona dolarów. Z drugiej strony, presja sprzedażowa nie ustała. W okresie od 30 października do 11 listopada fundusze ETF typu spot na Bitcoina odnotowały odpływ kapitału przekraczający 2,5 miliarda dolarów, a w piątek kurs Bitcoina spadł poniżej 68 000 dolarów – czyli o około 12% poniżej poziomu z dnia ataku hakerskiego. Wskazuje to, że o kształtowaniu się ceny decydują przede wszystkim oczekiwania dotyczące stóp procentowych amerykańskiej Rezerwy Federalnej oraz rentowności obligacji skarbowych USA, a nie sam incydent z włamaniem. Uważam, że ani zwrot środków, ani działania Departamentu Sprawiedliwości nie wywołają nowej fali zakupów, dopóki przepływy w funduszach ETF nie staną się ponownie dodatnie. Do tego czasu Bitcoin pozostanie pod presją, a ryzyko przełamania 200-tygodniowej średniej kroczącej, znajdującej się w okolicach 67 700 dolarów, pozostaje aktualne.

Rekomendacje handlowe:

Jeśli chodzi o perspektywy techniczne dla Bitcoina, obecnie kupujący koncentrują się na powrocie do poziomu 69 400 USD, którego przełamanie utorowałoby drogę do 71 100 USD, a następnie do 72 900 USD. Jego przekroczenie potwierdzi siłę trendu wzrostowego. Jeśli Bitcoin spadnie, kupujący prawdopodobnie się uaktywnią w obszarze 68 200 USD. Spadek poniżej tego poziomu może szybko zepchnąć BTC w okolice 66 500 USD. Najdalszym celem pozostaje obszar 65 000 USD.

Jeśli chodzi o perspektywy techniczne dla Ethereum, konsolidacja powyżej poziomu 1974 USD otwiera drogę do 2020 USD. Najdalszym celem pozostaje maksimum w obszarze 2093 USD, którego przebicie będzie świadczyć o kształtowaniu się trendu wzrostowego. W przypadku spadku ceny Ethereum kupujący prawdopodobnie uaktywnią się w okolicach 1916 USD. Spadek poniżej tego poziomu może szybko zepchnąć ETH do 1872 USD. Najdalszym celem będzie obszar 1834 USD.

Na wykresie:

• Czerwone linie — poziomy wsparcia i oporu, które mogą działać jako strefy spowolnienia lub przyspieszenia ruchu ceny.
• Zielona linia — 50-dniowa średnia kroczącą.
• Niebieska linia —100-dniowa średnia kroczącą.
• Jasnozielona linia — 200-dniowa średnia kroczącą.

Przecięcie lub testowanie średnich kroczących zazwyczaj zatrzymuje ruch cenowy lub wyznacza nowy impuls.