FX.co ★ Regulador britânico intervém na Euro Exchange por suspeitas de lavagem de dinheiro

A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA) iniciou um processo para colocar a empresa de pagamentos londrina Euro Exchange Securities UK Ltd. sob administração especial externa. A intervenção ocorreu em meio a sérias suspeitas de que a companhia e seus clientes estariam envolvidos em esquemas de lavagem de dinheiro em larga escala.

Para garantir a integridade jurídica do processo, a FCA apresentou documentos a um tribunal dos Estados Unidos solicitando a extensão dos procedimentos de insolvência britânicos aos ativos da empresa em território americano, incluindo seus escritórios em Miami.

Nos documentos judiciais, o regulador britânico cita diretamente o elevado perfil de risco da base de clientes da Euro Exchange e aponta falhas sistemáticas nos protocolos internos de prevenção à lavagem de dinheiro. Segundo o administrador de insolvência nomeado pela FCA, as operações do grupo indicam riscos significativos, e os ativos disponíveis podem estar diretamente ligados a atividades criminosas.

De acordo com informações divulgadas no site da própria FCA, o modelo operacional da empresa teria criado condições favoráveis para o processamento de recursos de origem ilícita. Uma audiência decisiva para determinar a transferência definitiva da companhia para administração externa está marcada para 11 de junho.

O grupo Euro Exchange, controlado pelo empresário Luis Gasparini e sua família, opera globalmente por meio de uma ampla rede de escritórios na Europa e nos Estados Unidos. A estrutura corporativa também inclui um banco em Porto Rico, importante cliente da unidade britânica e canal relevante nas operações financeiras do grupo.

Em 2022, a Euro Exchange reportou um faturamento anual de aproximadamente US$ 1 bilhão. As medidas adotadas pela FCA podem colocar em xeque o futuro de toda a estrutura empresarial controlada pela família Gasparini, dada sua atuação internacional e as graves alegações de descumprimento das normas globais de combate à lavagem de dinheiro e a outros crimes financeiros.