FX.co ★ Элементарные трудности перевода, или что заработано в Аргентине - остается в Аргентине!

Один из крупнейших мировых банков HSBC временно лишился возможности переводить финансовые средства из Аргентины. Правительство запретило банку выводить деньги из страны в течение месяца, решение озвучил лично глава Центрального банка Алехандро Ваноли. Официальной причиной стали нарушения, «влияющие на безопасность учета операций по переводу средств за границу». Регулятор отметил, что срок, обозначенный в документе, может быть продлен или, наоборот, сокращен, - все зависит от руководства аргентинского подразделения HSBC и его желания привести существующую систему безопасности в соответствие требованиям законодательства Аргентины. Наблюдатели отмечают, что это первое такое серьезное ограничение, вынесенное в адрес иностранного банка, однако мало кого из экспертов удивило, что фигурантом по этому делу стал HSBC. Банк уже неоднократно попадал в поле зрения контролирующих органов, например, в ноябре прошлого года Налоговая служба Аргентины обвинила HSBC в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. Следователи смогли обнаружить документы, косвенно подтверждающие, что сотрудники банка активно содействовали заинтересованным гражданам размещать незадекларированные доходы на тайных счетах в европейских странах. В махинациях, по версии налоговой, принимали участие более 4 тысяч человек, которым в общей сложности удалось утаить налогов на 3 млрд долларов. Возможно, в ходе следствия обнаружились более внушительные суммы и правительство, прикрываясь нарушениями в системе, решило перестраховаться и временно ограничить банк в выводе средств из страны. Тем более что запрет не коснется, в частности, «услуг банка HSBC в Аргентине, которые не требуют перевода средств за рубеж».