FX.co ★ Банк HSBC обвинили в отмывании денег

В публикации на сайте международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) сообщается, что в швейцарском отделении банка HSBC помогали клиентам уклоняться от налогов, а также предоставляли тайные счета преступникам, продавцам оружия и наркоторговцам.
В документах банка за 2005-2007 годы содержится информация о 30 тысячах счетов на сумму около 120 млрд долларов. По данным расследования, большую часть активов держало правительство Венесуэлы — около 12,6 млрд долларов.
Информация была предоставлена французской газете и ICIJ Кристин Лагард, занимавшей в то время пост министра финансов Франции. Лагард получила документы от бывшего сотрудника банка HSBC Эрве Фальчиани, укравшего несколько дисков с данными при увольнении.
В штаб-квартире банка признают свою вину и готовы нести ответственность за незаконные действия швейцарского филиала. Женевское отделение не было полностью интегрировано в систему кредитной организации. Представитель банка также отмечает, что с 2007 года HSBC провел «радикальную трансформацию» и запустил несколько инициатив, «гарантирующих, что услуги не используются для уклонения от уплаты налогов или отмывания денег».
Утечка информации помогла получить данные о миллиардах долларов неуплаченных налогов, сообщают в правоохранительных органах нескольких европейских стран.
В 2013 году аргентинскими властями банк был обвинен в отмывании средств и уклонении от уплаты налогов. А уже в ноябре 2014 года бельгийские следственные органы приступили к расследованию в отношении швейцарского филиала HSBC Private Bank.
В 2012 году обвиняемый США в незаконных финансовых операциях банк согласился выплатить американским властям 1,9 млрд долларов, но после предоставления свидетельств отмывания денег мексиканскими наркоторговцами через организацию.
HSBC — один из крупнейших финансовых конгломератов в мире, имеющий более 6900 отделений в 84 странах мира.