FX.co ★ Настало время для скандала, или прячут должностные лица свои деньги за границей.

«Панамские бумаги» стали поводом для проверок финансового сектора. Регуляторы разных стран, опираясь на попавшие в СМИ документы, инициируют масштабные внеплановые проверки. Только по примерным оценкам в период с 1977 года по 2015 год более 500 мировых банков зарегистрировали подставные организации в Панаме. Среди участников панамских махинаций оказались крупнейшие мировые банки — HSBC, Credit Suisse, UBS и другие. Обнародованные документы заинтересовали финансовые власти разных стран. Например, Центральный банк Голландии обратил внимание на возможное отмывание денег в мире профессионального футбола, Испания обнаружила подставную фирму на имя Пилар де Бурбон, которая приходится родной теткой испанскому королю Фелипе Шестому. Швеция требует объяснений от руководства Nordea — крупнейшего банка страны, который подозревается в предоставлении услуг по уходу от налогов. В Исландии общественность возмущена настолько, что требует отставки действующего премьер-министра, после того как стало известно, что он и его супруга прятали деньги в Панаме.

Стоит отметить, что меньше всего шума «панамские бумаги» вызвали в России и Швейцарии. Россияне не особо удивились, что правительственные чиновники укрывают деньги за границей, а в Швейцарии банки имеют законное право создавать представительства даже в странах с весьма льготным налоговым режимом — при условии соблюдения ряда ограничений. Властям нужно понять, действовали кредитные учреждения в рамках закона или переступили грань дозволенного.