FX.co ★ В Малайзии предъявлены серьезные обвинения банку Goldman Sachs

Власти Малайзии предъявили обвинения в уголовных преступлениях ряду подразделений американского инвестиционного банка The Goldman Sachs Group Inc., действующим в стране. Руководство финучреждения обвиняется в предоставлении ложных сведений при продаже облигаций 1MDB, малайзийского государственного инвестиционного фонда.

Обвиняемыми оказались экс-сотрудники Goldman Sachs Тим Лейсснер и Роджер Нг Чонг Хва, а также бывшие служащие фонда 1MDB. Однако в Goldman Sachs считают обвинения в адрес Т. Лейсснера и Роджера Нг Чонг Хва ошибочными.

Напомним, в ноябре этого года Министерство юстиции США предъявило этим сотрудникам обвинения в «отмывании» денег по делу 1MDB. Под подозрением оказался и крупный малайзийский бизнесмен Джхо Лау. Что касается Т. Лейсснера, то он признал свою вину. Согласно закону, ему придется заплатить штраф в размере $43,7 млн.

Ранее Т. Лейсснер руководил отделом, занимающимся размещением облигаций малайзийского фонда 1MDB на финансовых рынках. Эксперты полагают, что часть средств, привлеченных фондом, расхищалась, и экс-сотрудник Goldman Sachs причастен к этому. Роджер Нг Чонг Хва тоже принимал участие в размещении облигаций 1MDB. В целом Goldman Sachs разместил ценные бумаги 1MDB на сумму в $6 млрд, получив за это комиссионные в размере $600 млн.

Скандал с фондом 1MDB разразился в 2015 году. Три года назад появилась информация об убытках на рекордные $11 млрд. Расследование, проведенное в тот период, не обнаружило состава преступления. Следствие возобновилось после выборов в Малайзии, когда к власти пришел глава оппозиции Махатхир Мохамад. Ряд обвинений, в том числе в получении взяток, «отмывании» денег, хищениях в крупных размерах были предъявлены экс-главе правительства Наджибу Разаку.