FX.co ★ Německo zasahuje proti nelegálním krypto bankomatům

V překvapivém vývoji událostí odhalilo Německo závažná porušení v oblasti kryptoměn. Podle Spolkového úřadu pro dohled nad finančními trhy (BaFin) zabavili němečtí činitelé v rámci nedávného celostátního zátahu proti nelegálním kryptoměnovým bankomatům přibližně 250 000 EUR v hotovosti.

Výsledkem bylo zabavení 13 kryptoměnových bankomatů, které fungovaly bez potřebných povolení. Tyto bankomaty používané k obchodování s bitcoiny a dalšími kryptoměnami byly rozmístěny na 35 místech. Zabavení provedli agenti BaFin ve spolupráci s orgány činnými v trestním řízení a německou centrální bankou.

Odborníci varují, že nelegální krypto bankomaty by mohly sloužit k praní špinavých peněz. Podle zástupců BaFin musí provozovatelé hlásit veškeré důkazy o nelegálním původu finančních prostředků Finanční zpravodajské jednotce. Stejná ohlašovací povinnost platí i v případě podezření na financování terorismu.

Provozovatelé nelegálních krypto bankomatů tyto předpisy často nedodržují a někdy nabízejí služby bez řádného ověření totožnosti zákazníka. Tento nedostatek dohledu usnadňuje podvodníkům zneužívání těchto bankomatů k praní špinavých peněz, uvedl BaFin. Podle současných předpisů hrozí provozovatelům krypto bankomatů, kteří jednají nezákonně, až pět let odnětí svobody.