FX.co ★ ​Britský regulátor umístil společnost Euro Exchange pod zvláštní externí správu kvůli podezřením z praní špinavých peněz

Britský úřad pro finanční dohled (Financial Conduct Authority, FCA) zahájil řízení o umístění londýnské platební společnosti Euro Exchange Securities UK Ltd. pod speciální externí správu. Regulátor zasáhl na základě vážných podezření, že se společnost a její klienti podíleli na rozsáhlých schématech praní špinavých peněz. Aby zajistil právní integritu procesu, FCA podal dokumenty u federálního soudu v USA s cílem rozšířit britské insolvenční řízení na americká aktiva společnosti, včetně jejích kanceláří v Miami.

Ve spisech podaných soudu britský úřad přímo uvádí vysoce rizikovou povahu klientely Euro Exchange a systematické porušování interních postupů proti praní špinavých peněz. Insolvenční správce jmenovaný FCA uvedl, že provoz skupiny naznačuje materiální rizika a že dostupná aktiva pravděpodobně přímo souvisejí s trestnou činností. Na webu regulátora se uvádí, že provozní model firmy vytvořil ideální podmínky pro zpracování nelegálních finančních prostředků. Rozhodující soudní slyšení o konečném převodu společnosti pod externí správu je naplánováno na 11. června.

Skupina Euro Exchange, ovládaná podnikatelem Luisem Gasparinim a jeho rodinou, působí globálně s rozsáhlou sítí poboček v Evropě a USA. Součástí korporátního perimetru je také banka v Portoriku, klíčový klient britské jednotky, a prostředník ve finančních operacích skupiny. V roce 2022 vykázala Euro Exchange roční obrat 1 miliardu dolarů. Kroky FCA by mohly zpochybnit budoucnost celé Gaspariniho struktury, vzhledem k jejímu globálnímu dosahu a závažným obviněním z nedodržování mezinárodních zákonů o boji proti finanční kriminalitě.