FX.co ★ US-Justizministerium leitet Schritte ein, um 1,2 Mrd. US-Dollar von insgesamt 2,7 Mrd. US-Dollar aus dem eingefrorenen Binance-Hack zurückzufordern

Gestern gab Binance bekannt, dass es die durch den Hack vom 29. Oktober gestohlenen 6,3 Milliarden US‑Dollar vollständig an die Kunden zurückerstattet hat und damit das Kapitel des größten Krypto-Diebstahls der Geschichte schließt. Am schwierigsten waren weniger bekannte Token, deren Aufspüren und Rückkauf am längsten dauerten, doch bis Donnerstag waren alle wiederhergestellt. Am selben Tag teilte das US Justizministerium mit, dass es gemeinsam mit Tether und Circle die gerichtliche Genehmigung erhalten hat, 1,2 Milliarden US‑Dollar von den 2,7 Milliarden US‑Dollar zu beschlagnahmen oder einzufrieren, die Emittenten unmittelbar nach dem Angriff blockiert hatten. Das entspricht rund 44 % der eingefrorenen Gelder und etwa einem Fünftel der Gesamtsumme des Diebstahls; die Ermittler verfolgen weiterhin die restlichen Erlöse.

Die Abfolge der Ereignisse ist aufschlussreich. Am 30. Oktober setzte die Börse Ein- und Auszahlungen aus, Bitcoin fiel auf 78.400 US-Dollar, und Binance erklärte, rund 3 Milliarden US-Dollar seien eingefroren worden und die Verluste würden gedeckt. Bis Ende Oktober waren etwa 90 % der gestohlenen Vermögenswerte wiederhergestellt. Am 3. November meldete Binance 2,85 Milliarden US-Dollar, die eingefroren oder abgefangen worden waren, und inzwischen ist die Deckung auf 100 % gestiegen. Binance trug die Kosten aus Gewinnen und Notfallreserven – die Kunden wurden von der Börse entschädigt, nicht durch die Rückgewinnung der gestohlenen Assets. Das FBI benannte am 31. Oktober die mit Nordkorea in Verbindung stehende Gruppe TraderTraitor als Urheber. Pjöngjang weist die Vorwürfe zurück, und am 2. November bezeichnete Kim Yo Jong die Anschuldigungen als absurde Propaganda. Das US-Justizministerium erklärt, es werde jedes verfügbare Instrument nutzen, um Vermögenswerte zurückzuholen, die Nordkorea angeblich entwendet hat.

Die Hacker waren äußerst aktiv. Elliptic berichtet, dass in der ersten Woche mehr als 20.000 Wallets und mindestens 65.000 Transaktionen an der Geldwäsche beteiligt waren – etwa alle 30 Sekunden tauchte ein neues Wallet auf und alle 10 Sekunden eine Transaktion. Die Gelder flossen über Bridges, Mixer und Börsen, und rund 430.000 US-Dollar wurden über eigens geschaffene Memecoins gewaschen. Chainalysis hob die Rolle chinesischer Geldwäschenetzwerke hervor, die die Erlöse auszahlen. Dass 1,2 Milliarden US-Dollar bereits auf Ebene der Stablecoin-Emittenten gestoppt wurden, zeigt, dass Geschwindigkeit der entscheidende Hebel gegen solche Konstruktionen ist: Gelder müssen eingefroren werden, bevor sie außer Reichweite gelangen.

Die Marktauswirkungen sind zweigleisig. Einerseits beseitigt die Erstattung durch Binance das unmittelbarste Risiko, das am 30. Oktober über der Börse hing, als Liquidationen 1,3 Milliarden US-Dollar überstiegen und Spot-Bitcoin-ETFs Abflüsse von 643,2 Millionen US-Dollar verzeichneten. Andererseits ist der Verkaufsdruck nicht beendet. Vom 30. Oktober bis zum 11. November verloren Spot-Bitcoin-ETFs mehr als 2,5 Milliarden US-Dollar, und am Freitag fiel Bitcoin unter 68.000 US-Dollar, also rund 12 % unter das Niveau am Tag des Hacks. Das deutet darauf hin, dass die entscheidenden Faktoren für den Preis die Zinserwartungen gegenüber der Fed und die Renditen von US-Staatsanleihen waren, nicht der Hack selbst. Meiner Einschätzung nach werden weder die Erstattung noch die Maßnahmen des Justizministeriums eine neue Kaufwelle auslösen, bevor die ETF-Zuflüsse wieder in den positiven Bereich drehen; bis dahin bleibt Bitcoin unter Druck, und das Risiko eines Durchbruchs unter den 200‑Wochen‑Durchschnitt in der Nähe von 67.700 US-Dollar besteht weiter.

Technische Analyse und Empfehlungen:

Bitcoin

Käufer zielen auf eine Rückkehr zu 69.400 US-Dollar ab, was einen direkten Weg zu 71.100 und anschließend 72.900 US-Dollar eröffnet. Ein Durchbruch über dieses Niveau würde darauf hindeuten, dass versucht wird, den Bullenmarkt wiederherzustellen. Auf der Unterseite erwarte ich, dass Käufer das Niveau von 68.200 US-Dollar verteidigen. Ein Rückgang unter diese Marke könnte BTC schnell in Richtung 66.500 US-Dollar drücken, mit einem weiteren Ziel in der Nähe von 65.000 US-Dollar.

Ethereum

Eine Konsolidierung oberhalb von 1.974 $ eröffnet den Weg in Richtung 2.020 $. Das nächste Aufwärtsziel liegt bei etwa 2.093 $. Ein Ausbruch über dieses Niveau würde auf eine stärkere bullische Stimmung und erneutes Käuferinteresse hindeuten. Auf der Unterseite dürften Käufer im Bereich von 1.916 $ auftreten. Ein Durchbruch unter dieses Niveau könnte ETH in Richtung 1.872 $ drücken und die Schwäche möglicherweise bis 1.834 $ ausweiten.

Was im Chart zu sehen ist:

• Rot: Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, an denen der Kurs voraussichtlich pausiert oder an Dynamik gewinnt.
• Grün: 50-Tage-Durchschnitt.
• Blau: 100-Tage-Durchschnitt.
• Hellgrün: 200-Tage-Durchschnitt.

Kreuzungen oder Tests dieser Durchschnitte durch den Kurs stoppen in der Regel eine Bewegung oder setzen einen neuen Marktimpuls.